СБУ накрыла конвертационный центр «стоимостью» свыше 400 млн. гривен

В Днепропетровске Служба безопасности Украины обнаружила и ликвидировала конвертационный центр.

Он действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией (отмыванием) доходов, полученным преступным путём.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Областная прокуратура по материалам СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Криминального кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В рамках расследования дела 17 апреля оперативно-следственной группой, в которую вошли сотрудники СБУ и МВДУ, задержан организатор конвертационного центра во время попытки незаконно снять наличность на сумму 1,5 миллиона гривен с банковского счёта фиктивного предприятия.

Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности.

Во время обысков обнаружены и изъяты печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему «Клиент-банк» осуществлялось управление счетами. В соответствии с полученными санкциями суда в нескольких банковских учреждениях города арестованы счета фиктивных фирм, на которых заблокировано свыше 750 тысяч гривен.

Установлено, что с помощью незаконного конвертационного центра за 2008-2009 годы в теневое обращение переведено свыше 400 миллионов гривен.