На Чернігівщині викрито злочинну схему конвертації безготівкових коштів у готівку на 272,4 млн грн
Податківцями виявлено злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території Чернігівської області протягом 2019-2020 років, повідомляє Пресслужба Головного управління ДПС у Чернігівській області.
У ході проведення дослідження підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Чернігівській області встановлено, що фізичні особи-підприємці отримували від підприємств реального сектору економіки кошти за товари, які фактично не планувалися поставлятися. В подальшому перераховані кошти знімались через рахунки фізичних осіб-підприємців та за винагороду повертались замовникам конвертаційних послуг.
Сума конвертації безготівкових коштів у готівку становить 272,4 млн гривень.
За вказаними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування вилучено та накладено арешт на грошові кошти в сумі 6,6 млн гривень. Слідчі дії тривають.
14:04 | 23.10.2020 р.
| Версия для печати Отправить по e-mail Обсудить на форуме |
| Просмотров : 3088 |
Фотоновости
Добавить комментарий: