Филашкин хвастается работой подчиненных оперативников - преступники без кислорода

Вновь назначенный начальник УБОП УМВД в области подполковник милиции Вадим Филашкин рассказал о недавней работе оперативников.

Они смогли прекратить деятельность «конвертационного центра» с межрегиональными связями, через который злоумышленники отмыли около 15 миллионов гривен.

Сообщает ССО УМВД Украины в Черниговской области.

В ходе оперативного сопровождения досудебного расследования уголовного производства, начатого по части 4 статьи 191 Криминального кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением) и частью 1 статьи 205 Криминального кодекса Украины (фиктивное предпринимательство) по материалам работников УБОПа была прекращена деятельность «конвертационного» центра с межрегиональными связями.

Незаконный бизнес организовали четверо лиц, среди которых черниговский частный предприниматель, депутат Черниговского районного совета и субъекты предпринимательской деятельности из Киева. Злоумышленники для прикрытия своей незаконной деятельности создали и приобрели ряд фиктивных предприятий на территории Черниговской и Киевской областей.

Вадим Филашкин рассказал журналистам, что члены организованной группы, заключая фиктивные договоры и проводя бестоварные операции, занимались переводом в наличность безналичных средств юридических, физических, коммунальных и государственных предприятий, чем уклонялись от уплаты налогов путем безосновательного формирования налогового кредита с налога на добавленную стоимость.

В целом через расчетные счета «конвертационного» центра в течение 2013-2014 годов было осуществлено финансовых операций на сумму около 15 миллионов гривен.

Во время проведения санкционированных обысков офисных помещений «конвертационного» центра, частных помещений и автомобилей, изъято свыше 180 тысяч гривен, бухгалтерских документов, печатей, ноутбука, системного блока, банковских карточек, мобильных телефонов, Sim–карты, документальных доказательств работы «конвертационного» центра.

Оперативное сопровождение осуществляет УБОП УМВД Украины в Черниговской области.

Также в ходе общения с журналистами начальник УБОП Вадим Филашкин рассказал присутствующим о ходе формирования спецбатальона «Чернигов», борьбе милиции с незаконным игровым бизнесом и осветил на каком этапе находится расследование последних резонансных преступлений.

Видео Олег ГОЛОВАТЕНКО

Увеличить

Увеличить