Регіональні тіньовики залишилися без готівки

Мовою оригіналу:
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный конвертационный центр, который обеспечивал валютной наличностью теневиков в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях Украины.

Как сообщили пресс-центре Управления СБ Украины в г.Киев, в финале спецоперации в Печерском районе Киева, возле центрального офиса подпольной финансовой структуры, был задержан курьер, который в чемодане привез почти полтора миллиона гривень для конвертации в валюту.

Cхема работы преступников выглядела так: по потерянным или поддельным документам регистрируются фирмы-однодневки. Потом средства из расчетного счета юридического лица переводятся на фиктивную фирму под видом разных платежей (за рекламу, маркетинг, ремонт). В результате оплаты фирме-фантому по безналичному расчету предприниматели получали денежную наличность и поддельные документы, суммы фиктивных затрат исключались из налогооблагаемого оборота, налоги искусственно занижались или не платились вообще.

Налаженная сеть фиктивных предприятий и коррупционные связи в нескольких столичных банках позволяли злоумышленникам манипулировать с финансово-хозяйственной документацией. После уплаты организаторам "конверта" 15-20% за услуги, заказчики-клиенты переводили безналичные средства в гривни, а в дальнейшем – в валюту.

Изъята электронная система банк-клиент, с помощью которой функционеры центра отслеживали движение финансовых потоков, покупали валюту на межбанковских торгах. Найдены также штампы фиктивных фирм, незаполненные бланки, трудовые книжки и другие "атрибуты" конвертационного бизнеса.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и уклонение от уплаты налогов).