На організаторів «конвертаційного центру» очікує до 10 років позбавлення волі

Під час оперативно-розшукових заходів в рамках операцій „Фірма” та “Профілактика - 2006” співробітники управління податкової міліції спільно з УСБУ в Чернігівській області припинили діяльність „конвертаційного центру”.

Троє громадян Чернігова, створивши організовану злочину групу, зареєстрували ряд підприємств у Славутичі та Києві, та розпочали діяльність з переведення безготівкових коштів у готівку. У такий спосіб вони ухилилися від сплати податків та допомагали іншим їх не сплачувати.

Такі послуги зацікавили керівників багатьох столичних підприємств. Спочатку кошти тих, хто хотів отримати «тіньову» готівку, перераховувалися на банківські рахунки реально існуючих підприємств, які належали чернігівським ділкам, ті в свою чергу – переказували їх на рахунок київського фіктивного підприємства, де гроші вже знімалися готівкою.

Згодом географія махінацій почала розширюватися. До цієї схеми долучилися і солідні підприємства різних сфер діяльності з Чернігівщини. Але цей канал легкої наживи за рахунок прихованих податків перекрили контролюючі структури.

Як повідомив в.о. першого заступника голови-начальника управління податкової міліції ДПА в області Ігор Москаленко, за документальними перевірками донараховано 1 млн. 202 тис. грн. податку на додану вартість. А загалом зі штрафними санкціями за актами перевірок порушникам доведеться сплатити до бюджету 2 млн. 293 тис. грн. Під час оперативно-слідчих дій також вилучені печатки 6 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

 За матеріалами, зібраними співробітниками управління податкової міліції, слідчий відділ УСБУ в Чернігівській області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Кримінальна справа направлена до суду. На організаторів злочинної схеми очікує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

 З метою відшкодування збитків, нанесених державі, арештовано нерухоме майно вартістю більше 726 тис. грн.

Це вже другий „конвертаційний центр”, викритий податківцями у новому році.

Відділ масово-роз’яснювальної роботи та
звернень громадян
ДПА в Чернігівській області