Фінансова розвідка не дрімає!

Більше 27 мільйонів гривень легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, виявили цього року фахівці управління по боротьбі з відмиванням доходів Державної податкової адміністрації в Чернігівській області.

Про це повідомив на прес-конференції керівник цього відомства Сергій Кузнєцов.

За матеріалами співробітників управління по боротьбі з відмиванням доходів порушено десять кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України. Зокрема, 4 кримінальні справи порушені за ч.3 ст. 209,  оскільки сума легалізованих доходів перевищує мільйон гривень. Дві кримінальні справи – за легалізацію злочинних грошей у сумі понад 5 мільйонів.  Загалом цього року податківці виявили понад 27,5 млн. грн. легалізованих доходів.

За кримінальними справами вже відшкодовано близько 4 мільйонів гривень.  Три кримінальні справи направлені до суду.

Виявлено 8 суб’єктів господарювання, які мали ознаки фіктивності. Після відповідної позовної роботи скасовано державну реєстрацію 4 таких суб’єктів. Також припинено діяльність 2 “конвертаційних центрів”.

Податківці співпрацюють з відділом Державного комітету фінансового моніторингу України в Чернігівській області, від якого надійшли два узагальнені матеріали. За цими фактами порушені 2 кримінальні справи. Ця структура на Чернігівщині створена в цьому році і її ще називають фінансовою розвідкою.

Керівник Володимир Мехед розповів про поставлені перед ними завдання та напрацювання. Вони займаються справами, де суми злочинних коштів сягають за 80 тисяч гривень. Проте виявлені факти Володимир звітує лише київському керівництву.

Натомість начальник управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Сергій Кузнецов розповідав і про конкретні приклади. Зокрема, журналістів цікавили “конвертаційні центри”. Вони були створені за заплутаними схемами за участю столичних ділків. Податківці виявляли і значні суми коштів, які легалізовувалися за межами України, зокрема мільйони доларів – у Сполучених Штатах Америки.

За матеріалами відділу  масово-роз’яснювальної  роботи

та звернень громадян ДПА в Чернігівській області