«Сміттєві» акції - схеми «тіньового» бізнесу

В структурі Державної податкової адміністрації в Чернігівській області діє спеціальний підрозділ - управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, який очолює Троцик Віктор Іванович. Основним завданням цього підрозділу є боротьба з «тіньовим» бізнесом на території області.

Про це «Високому Валу» повідомив заступник голови Чернігівської ДПА П. Жабинець.

Близько 23 мільйонів гривень легалізованого «тіньового» доходу, виявили цьогоріч фахівці зазначеного управління разом з іншими контролюючими структурами під час спільних заходів.

За матеріалами співробітників управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в області, порушено сім кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України. При цьому, найбільш резонансні злочини були пов’язані з використанням ділками «тіньового» бізнесу, так званих «фіктивних» фірм, що, до речі, є загальноукраїнською тенденцією.

Серед найбільш актуальних на даний час схем, які використовують «спритні» підприємці для відмивання доходів, злочинного походження, можна акцентувати увагу на тих, які пов’язані з так званими «сміттєвими» акціями.

Такі цінні папери на досить значні суми, а це сотні мільйонів гривень, емітуються акціонерними товариствами, але при цьому не мають ніяких власних активів, навіть не ведуть господарську діяльність. Вже потім «сміттєві» акції через фондовий ринок використовуються «спритними» керівниками підприємств для відмивання «тіньових» доходів, - пояснив Віктор Іванович.

Вже за 6 місяців поточного року в результаті проведених заходів було скасовано емісій таких акцій по 11 акціонерних товариствах в кількості біля 13,3 млн. шт. акцій номінальною вартістю майже на 7 млн. грн.