«Мусорные» акции - схемы «теневого» бизнеса

В структуре Государственной налоговой администрации в Черниговской области действует специальное подразделение - управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, который возглавляет Троцик Виктор Иванович. Основным заданием этого подразделения является борьба с «теневым» бизнесом на территории области.

Об этом «Высокому Валу» сообщил заместитель председателя Черниговской ГНА П. Жабинець.

 

Около 23 миллионов гривен легализуемого «теневого» дохода, обнаружили в этом году специалисты отмеченного управления вместе с другими контролирующими структурами во время общих мероприятий.

За материалами сотрудников управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в области, возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 Криминального кодекса Украины. При этом, наиболее резонансные преступления были связаны с использованием дельцами «теневого» бизнеса, так называемых «фиктивных» фирм, что, кстати, является общеукраинской тенденцией.

Среди наиболее актуальных на данное время схем, которые используют «ловкие» предприниматели для отмывания доходов, преступного происхождения, можно акцентировать внимание на тех, которые связаны с так называемыми «мусорными» акциями.

Такие ценные бумаги на достаточно значительные суммы, а это сотни миллионов гривен, эмитируются акционерными обществами, но при этом не имеют никаких собственных активов, даже не ведут хозяйственную деятельность. Уже потом «мусорные» акции через фондовый рынок используются «ловкими» руководителями предприятий для отмывания «теневых» доходов, - объяснил Виктор Иванович.

Уже за 6 месяцев текущего года в результате проведенных мероприятий было отменено эмиссий таких акций по 11 акционерным обществам в количестве около 13,3 млн. шт. акций номинальной стоимостью почти на 7 млн. грн.