Викрито конвертаційний центр на 100 млн

У Чернігівській області СБУ та ДФС припинили діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень.

Про це Svoboda.FM повідомила прес-група Управління СБУ в Чернігівській області.

Організатори оборудки для прикриття своєї протиправної діяльності використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців зі східних регіонів України.

На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. У подальшому готівка знімалась у банківських відділеннях та передавалась організаторам.

За свої послуги ділки отримували 8-12% від загальної суми.

Співробітники СБУ затримали одного з кур’єрів конвертцентру під час передачі представнику підприємства-замовника близько 300 тисяч гривень.

Під час проведення обшуків в офісах та помешканнях зловмисників правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію, яка підтверджувала їх протиправну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою.

На рахунках фіктивних підприємствахзаблоковано майже 100 тисяч гривень.

За матеріалами Управління СБУ в Чернігівській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу.